证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-019 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会 召开 10 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事长甘国庆先生向董事会提交了《2024 年度董事会工作报告》，经 审议，董事会认为，《2024 年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整地反 映了公司董事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，认 真履行股东会赋予董事会的职责，严格执行股东会通过的各项决议， ...