会议信息 - 2025年3月28日和4月10日公司董事会在巨潮资讯网刊登股东大会通知[4] - 2025年4月21日下午14:30召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 通过现场和网络投票的股东或股东代理人共335人，代表股份183,618,508股，占公司有表决权股份总数的45.8211％[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意183,504,908股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9381％[8] - 《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》同意183,502,108股，占比99.9366％[10] - 《2024年度财务决算报告》同意183,493,608股，占比99.9320％[11] - 《2024年度利润分配方案》同意183,486,808股，占比99.9283％[12] - 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》同意183,228,408股，占比99.7875％[14] - 《关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的议案》同意14,880,508股，占比98.8705％[15] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意183,157,608股，占比99.7490％[16] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意183,485,908股，占比99.9278%；中小股东同意14,917,908股，占比99.1190%[18] - 《关于为参股子公司的担保事项提供反担保的议案》同意183,456,508股，占比99.9118%；中小股东同意14,888,508股，占比98.9236%[19] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意183,453,008股，占比99.9099%；中小股东同意14,885,008股，占比98.9004%[20] - 《关于公司发行H股并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》同意183,439,608股，占比99.9026%；中小股东同意14,871,608股，占比98.8113%[21] - 《关于公司发行H股并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》上市地点表决同意183,441,108股，占比99.9034%；中小股东同意14,873,108股，占比98.8213%[21][22] - 《关于公司发行H股并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》发行股票的种类和面值表决同意183,441,108股，占比99.9034%；中小股东同意14,873,108股，占比98.8213%[23][24] - 《关于公司发行H股并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》发行及上市时间表决同意183,433,908股，占比99.8995%；中小股东同意14,865,908股，占比98.7735%[25] - 《关于公司发行H股并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》发行方式表决同意183,441,108股，占比99.9034%；中小股东同意14,873,108股，占比98.8213%[26] - 《关于公司发行H股并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》发行规模表决同意183,432,908股，占比99.8989%；中小股东同意14,864,908股，占比98.7668%[27][28] - 《关于公司发行H股并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》定价方式表决同意183,432,908股，占比99.8989%；中小股东同意14,864,908股，占比98.7668%[29] - 发行对象议案同意183,433,908股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8995％[30] - 发售原则议案同意183,438,308股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9019％[32] - 决议有效期议案同意183,438,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9020％[33] - 公司转为境外募集股份有限公司议案同意183,439,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9026％[34] - 提请股东大会授权董事会处理境外公开发行H股并上市事项议案同意183,439,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9026％[36] - 公司境外公开发行H股募集资金使用计划议案同意183,433,108股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8990%[37] - 公司发行H股之前滚存利润分配方案议案同意183,446,908股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9065％[38] - 增选公司第四届董事会独立董事议案同意183,441,708股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9037％[40] - 确定公司董事类型议案同意183,439,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9027％[41] - 投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险议案同意14,856,208股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7090％[42] - 制定《三只松鼠股份有限公司章程（草案）》，同意183,442,608股，占比99.9042%；中小股东同意14,874,608股，占比98.8313%[44] - 制定《三只松鼠股份有限公司股东大会议事规则（草案）》，同意183,442,108股，占比99.9039%；中小股东同意14,874,108股，占比98.8279%[45] - 制定《三只松鼠股份有限公司董事会议事规则（草案）》，同意183,442,108股，占比99.9039%；中小股东同意14,874,108股，占比98.8279%[47] - 制定《三只松鼠股份有限公司独立董事制度（草案）》，同意183,434,908股，占比99.9000%；中小股东同意14,866,908股，占比98.7801%[47] - 制定《三只松鼠股份有限公司关联交易管理办法（草案）》，同意183,434,908股，占比99.9000%；中小股东同意14,866,908股，占比98.7801%[49] - 聘请H股发行上市审计机构，同意183,431,908股，占比99.8984%；中小股东同意14,863,908股，占比98.7602%[51] - 修订《公司章程》，同意182,378,928股，占比99.3249%；中小股东同意13,810,928股，占比91.7639%[51] - 修订《三只松鼠股份有限公司股东大会议事规则》，同意182,166,628股，占比99.2093%；中小股东同意13,598,628股，占比90.3533%[53] - 修订《三只松鼠股份有限公司董事会议事规则》，同意182,166,628股，占比99.2093%；中小股东同意13,598,628股，占比90.3533%[55] - 修订《三只松鼠股份有限公司独立董事制度》，同意182,159,428股，占比99.2054%；中小股东同意13,591,428股，占比90.3054%[56] - 修订《三只松鼠股份有限公司关联交易管理办法》，同意182,158,428股，占比99.2048%；反对1,389,080股，占比0.7565%；弃权71,000股，占比0.0387%[57][58] - 中小股东对《三只松鼠股份有限公司关联交易管理办法》表决，同意13,590,428股，占比90.2988%；反对1,389,080股，占比9.2295%；弃权71,000股，占比0.4717%[58] - 修订《三只松鼠股份有限公司对外担保管理办法》，同意182,157,528股，占比99.2043%；反对1,389,780股，占比0.7569%；弃权71,200股，占比0.0388%[59] - 中小股东对《三只松鼠股份有限公司对外担保管理办法》表决，同意13,589,528股，占比90.2928%；反对1,389,780股，占比9.2341%；弃权71,200股，占比0.4731%[59] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，同意183,456,108股，占比99.9116%；反对91,400股，占比0.0498%；弃权71,000股，占比0.0387%[60] - 中小股东对《2024年度监事会工作报告》表决，同意14,888,108股，占比98.9210%；反对91,400股，占比0.6073%；弃权71,000股，占比0.4717%[60] 决议效力 - 北京市中伦律师事务所认为公司本次股东大会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[61] 备查文件 - 备查文件包括2024年度股东大会决议和律所出具的法律意见书[62]