2025 年第一次独立董事专门会议决议 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董 事专门会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 15 日 以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，公司董事 会秘书胡锐列席会议，会议由独立董事吴肯浩主持。会议的出席人数、召集召开 程序、议事内容等符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 与会独立董事经审议，形成如下决议： 广东宇新能源科技股份有限公司 二、《2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》 经审核，公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案与公司的年度 发展规划相匹配，符合公司目前处于发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分 红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发 展。因此，独立董事一致同意公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方 案，并同意将该事项提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券 ...