业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额95.65%，营收占98.07%[8] 未来展望 - 未来将优化内部控制体系提升有效性和适应性[31] 其他新策略 - 2024年12月19日调整组织架构，优化后含16个直属部门[12] 内部控制 - 依据企业内部控制规范体系开展评价工作[7] - 建立内部控制制度，定期修订《内部控制手册》[15] - 设立独立内部审计机构进行审计检查[16] - 制定多项制度控制子公司管理等，报告期无违规[17][18][19][21][22][23] - 董事会确定财务和非财务报告内控缺陷认定标准[24] - 明确财务和非财务报告内控缺陷各等级认定标准[25][26][27][28] - 报告期不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[29][30]