证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-031 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订部分内部治理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 拟对《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 部分内部治理制度进行修订，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的 要求，删除监事会专章；完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起， 公司《 ...