北京理工导航控制科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为规范北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件 以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本规则。 第二条 证券部 公司可根据实际运作需要设立证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通 知全体董事。 第四条 会议提案 在发出召开董事会会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见，初步 形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会 议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； 1 （二）1/3 以上董事提议时； （三）1/2 以上独立董事提议时； （四）审计委员会提议时； （五）《公司章程》规定的 ...