会议出席情况 - 2024年董事会应参加11次，亲自出席11次，通讯参加6次，缺席0次，审议议案61次[4] - 2024年提名委员会应参加会议5次，亲自出席5次，通讯参加2次，缺席0次，审议议案9次[5] - 2024年审计委员会应参加会议9次，亲自出席9次，通讯参加5次，缺席0次，审议议案18次[5] - 2024年出席三次独立董事专门会议，审议关联交易事项并提交董事会[6] 业绩交流活动 - 2024年4月16日出席中国建材集团上市公司集体业绩说明会与投资者交流[8] - 2024年11月25日出席公司2024年第三季度业绩说明会与投资者沟通[8] 关联交易相关 - 2024年认为2023年度日常关联交易价格按市场定价公允，2024年度预计合理合法[11] - 2024年4月30日披露《国检集团2023年度日常关联交易执行情况确认及2024年度日常关联交易预计的公告》[12] - 2024年认为在财务公司办理存贷款业务关联交易遵循原则，审议程序合法[13] - 2024年4月30日、8月30日、10月31日披露存贷款业务风险评估报告[14][15] - 2024年10月31日披露存贷款业务风险处置预案[15] 报告审阅与机构聘任 - 审计委员会审阅公司2023年年度报告、2024年第一季度报告等定期报告[16] - 公司续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，7月11日披露公告[18][19] 人员变动 - 2024年7月27日聘任杨京红为财务总监并披露公告[20] - 2024年2月3日完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等工作并披露公告[22] - 2024年10月31日更换董事并披露公告[22] 薪酬与激励事项 - 薪酬与考核委员会审议通过高级管理人员2023年度薪酬方案[23][24] - 公司注销2019年股票期权激励计划部分股票期权等事项，7月11日披露公告[24][25] 公司目标 - 2024年度推动董事会规范运作和科学决策，维护股东和公司整体利益[27]