证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-035 (二)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积 极推动公司各项业务发展。现结合 2024 年度的主要工作情况，同意公司董事会 制定了《公司 2024 年度董事会工作报告》 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已 于 2025 年 4 月 11 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位董事。本次会议由 董事长汪渤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高管列 席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法 ...