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*ST导航(688282) - 北京理工导航控制科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告
688282理工导航(688282)2025-04-21 22:33

证券代码:688282 证券简称:*ST 导航 公告编号:2025-026 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第 十四次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已 于 2025 年 4 月 11 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事。本次会议由 监事会主席崔燕女士主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,部分高管 列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度,监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》和公司《监 事会议事规则》的要求,认真履行职责,对公司 ...