内部控制评价 - 2025年4月18日召开会议审议通过2024年度内部控制评价报告[1] - 评价报告基准日为2024年12月31日，未发现重大内部控制缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占比81.82%，营收总额占比83.98%[5] 公司治理结构 - 董事会有11名董事，其中4名独立董事[6] - 董事会下设五个专业委员会[6] 制度建设 - 制定多项制度规范人力资源、采购、研发等环节[10][25][26] - 制定关联交易、信息披露等制度[34][35] 缺陷认定标准 - 财务报告营业收入、利润总额、资产总额错报有不同缺陷认定标准[41] - 非财务报告按直接经济损失金额划分缺陷等级[45] 整体情况 - 报告期内无重大、重要内部控制缺陷，体系基本健全[47] - 报告期内无其他内控重大事项说明[49]