上海雅创电子集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚 需提交公司 2024 年度股东会审议，现将相关事宜公告如下： 一、审议程序 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-051 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，董事会认为公 司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《上市公司 监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规 定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，该利润分配预案合法、 合规、合理，同意将该议案提交公司 202 ...