第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-049 上海雅创电子集团股份有限公司 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一 次会议于 2025 年 4 月 19 日以现场结合线上的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中， 董事卢鹏先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长谢力书先生召集并主持，公 司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 根据公司董事会 2024 年工作情况，公司董事会组织编写了《2024 年度董事 会工作报告》。 公司独立董事顾建忠先生、卢鹏先生、常启军先 ...