上海雅创电子集团股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十七 次会议于 2025 年 4 月 19 日以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 9 日 以书面方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 许新平女士召集并主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、 审议通过了《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议案》 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-050 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 2、 审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 监事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经 营成果。 表决结 ...