证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-058 上海雅创电子集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易确认及2025年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （二）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事 会第二十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度 日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事谢力书、黄绍莉已回避表决。本事 项已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。 （三）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易定 | 年预计 2025 | 截至 | 2025 年 | 3 | 年发 2024 | | --- | --- | --- | - ...