业绩与分红 - 2024年度以157,067,919股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），共派23,560,187.85元[8] - 2025年半年度、三季度根据情况决定是否分红，派现不超当期净利润[10] 人员与薪酬 - 2025年度独立董事领取固定津贴8万元/年（税前）[11] - 拟聘任王鹏为公司副总经理，任期至第三届董事会任期届满[33] - 提名范佳佳为公司非独立董事，任期至第三届董事会任期届满[33][34] 财务与授信 - 公司预计2025年度与关联方日常交易遵循市场公允价格等原则[16] - 拟向中国银行如东支行申请不超1.3亿元综合授信额度，向建行如东支行申请不超7000万元[17] - 发行500万张可转换公司债券，募集5亿元，截至2025年4月18日可转债累计转股13246176股[25][26] 制度与报告 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][6][7][8][9][10][11] - 制定《2024年环境、社会和公司治理报告》[21] - 多项治理制度议案表决通过，包括制定《市值管理制度》[30][31][32] 股本与股票 - 因业绩未达标和人员离职，需回购注销229566股第一类限制性股票[27] - 公司总股本将由14538.0454万股变更为15839.7064万股，注册资本相应变更[27] - 因业绩未达标及人员离职，需作废第二类限制性股票333,754股[36][37] 其他事项 - 第三届董事会第十一次会议于2025年4月21日召开，应出席9名董事，实际出席9名[3] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘用期1年，议案需提交2024年年度股东大会审议[20] - 公司开展外汇衍生品套期保值业务表决通过[18] - 公司会计政策变更根据财政部文件要求，对当期财务等无重大影响[24] - 董事会提请于2025年5月13日下午14:30在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开2024年年度股东大会[38]