会议与议案 - 第六届董事会第十二次会议于2025年4月18日召开，9位董事全部出席[1] - 《2024年年度报告及摘要》等多项议案表决全票通过[6][11][14] - 《2024年年度报告及摘要》等议案需提交2024年年度股东大会审议[7][15][19] - 董事会提议2025年5月15日在京召开2024年年度股东大会[70] 业绩与财务 - 公司2024年度业绩亏损，拟不进行利润分配[24] - 中汇审计公司2024年财务报告内控有效性并出具报告[28] - 中信证券对相关报告出具核查意见[29][30] - 公司按规定存放、管理和使用募集资金[30] - 公司2024年计提减值等符合规定[35] - 2024年不存在控股股东非经营性占用资金情况[38] 机构与人员 - 同意续聘中汇为2025年度财务审计机构，聘期一年[45] - 2025年度独立董事年度津贴15万元（税前），按月发放[50] 业务与规划 - 拟向金融机构申请不超6.2亿元综合授信额度[62] - 《公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》议案全票通过[59]