内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额95%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额96%[7] 制度建设 - 公司按交易金额及性质划分一般授权和特别授权[12] - 一般性交易分级审批，重大交易由董事会、股东大会审批[12] - 公司建立多岗位责任制度并控制关键环节[14][15] - 公司制定关联交易、对外担保等多项制度[15][16] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷分三类，有定量标准[19] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[21] 其他 - 报告期内无内控重大缺陷和其他重大事项[22][23] - 董事长（已获董事会授权）为杨力[24] - 文档日期为2025年4月20日[25]