会议召开情况 - 2024年召开10次董事会和5次股东大会[3] - 2024年11月26日召开会议、12月13日召开股东大会，审议通过续聘2024年度财务审计机构及聘任内控审计机构议案[20] - 2024年9月10日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，9月27日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过终止2022年限制性股票激励计划相关议案[21] 独立董事履职 - 独立董事杨翼飞2024年应参加董事会10次，现场出席9次，通讯参加1次，出席股东大会5次[3] - 2024年独立董事累计现场工作时间超15日[14] 委员会会议审议 - 2024年第五届董事会审计委员会4月25日会议审议20项议案，杨翼飞均同意并提交董事会审议[7] - 2024年第五届董事会审计委员会8月28日会议审议2项议案，杨翼飞同意并提交董事会审议[8] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年三季度报告》[20] 换届选举与薪酬审议 - 2024年报告期内第五届董事会任期届满，进行换届选举[22] - 2024年7月8日召开第五届董事会第三十七次会议，7月26日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过第六届董事会董事长、非独立董事薪酬（津贴）及独立董事津贴议案[22]