会议召开情况 - 2024年召开10次董事会，独立董事应参加10次，现场出席9次，通讯参加1次[3] - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席5次[3] - 2024年审计委员会应出席4次，独立董事亲自出席4次[7] - 2024年薪酬与考核委员会应出席4次，独立董事亲自出席4次[7] - 2024年战略委员会应出席1次，独立董事亲自出席1次[7] 议案审议情况 - 2024年4月25日审计委员会审议20项议案，同意提交董事会[7] - 2024年8月28日审计委员会审议2项议案，同意提交董事会[8] - 2024年10月28日审计委员会审议2项议案，同意提交董事会[8] - 2024年11月21日审计委员会审议2项议案，同意提交董事会[8] - 2024年4月25日薪酬与考核委员会审核通过第五届董事、高管薪酬方案[8] 其他重要事项 - 2024年独立董事累计现场工作时间超15日[13] - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[18] - 2024年11月26日召开相关会议，12月13日股东大会续聘容诚会计师事务所[18] - 2024年9月10日召开相关会议，9月27日股东大会终止2022年限制性股票激励计划[19] - 2024年7月8日召开会议，7月26日股东大会审议通过第六届董事会相关薪酬议案[20] - 2024年7月26日第六届董事会第一次会议审议通过公司高级管理人员薪酬方案[20] - 2024年4月25日召开会议，5月22日股东大会审议通过2023年度内部控制评价报告[21] - 2024年度独立董事未提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部机构[22] - 报告日期为2025年4月20日[25]