人员履职 - 2024年邓磊应参加董事会7次，现场2次，通讯5次，无委托和缺席，出席股东大会1次[5] - 2024年邓磊组织提名委员会工作会议2次[6] - 2024年邓磊参加薪酬与考核委员会会议2次[6] - 2024年邓磊应出席独立董事专门会议1次，实际出席1次[8] - 2024年邓磊现场工作15天[13] 会议决策 - 2024年4月16日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[16] - 2024年4月16日审议通过2023年度内部控制自我评价报告[19] - 2024年4月16日、5月8日通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构议案[21] - 2024年5月8日通过聘任总经理、财务总监及董事会秘书议案[22] - 2024年4月16日通过前期会计差错更正及追溯调整议案[23] - 2024年4月23日、5月8日通过董事会换届选举及聘任高级管理人员议案[25] - 2024年4月23日、5月8日、12月25日通过第八届董事会非独立董事薪酬方案和独立董事津贴议案[26] 其他情况 - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[17] - 2024年度公司无被收购或收购上市公司情况[18] - 2024年度公司按时披露多份报告[19] - 2025年独立董事将继续维护股东权益[29]