会议召开情况 - 2024年董事会召开13次，独立董事出席13次[4] - 2024年股东大会召开5次，独立董事出席5次[4] - 2024年薪酬与考核委员会会议召开2次[6] - 2024年提名委员会会议召开1次[7] - 2024年公司召开5次独立董事专门会议[8] 公司治理相关 - 2024年未发生应披露关联交易事项[14] - 公司披露报告内容真实准确完整[15] - 公司建立有效内部控制体系，无重大缺陷[15] - 2024年度续聘立信会计师事务所为审计机构[17] 人事变动 - 2024年聘任周永冲为第四届董事会非独立董事[18] 激励计划调整 - 2024年调整2023年限制性股票激励计划相关事项[20][21] - 2023年度权益分派后二类限制性股票授予价格调整为7.81元/股[21] - 2023年限制性股票激励计划中5人离职，46.56万股限制性股票作废[21] - 2023年度净利润未达目标，109.092万股限制性股票取消归属并作废[22] - 本次合计作废155.652万股已授予但未归属的限制性股票[22] 其他 - 2024年度未涉及上市公司及相关方变更或豁免承诺事项[23][24] - 2025年独立董事将继续促进公司发展[25] - 独立董事冯杰荣于2025年4月18日提交述职报告[26][27]