证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-053 广东拓斯达科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会 议，审议通过《关于 2025 年度公司向子公司预计担保额度的议案》。 并于 2025 年 3 月 18 日召开了 2025 年第二次临时股东大会审议通过上 述议案。同意公司 2025 年度为部分合并报表范围内各级全资子公司及 控股子公司（以下简称"子公司"）新增提供担保额度总计不超过人民 币 40,000 万元整（其中，为控股子公司东莞市埃弗米数控设备科技有 限公司新增提供担保额度为 15,000 万元），本次新增预计担保额度有 效期限自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有 效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，担保期限内任一时点的 担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。担保事项为银行综合授 信（包括 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-052 广东拓斯达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年7月10日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 召开2025年第四次临时股东会的议案》，决定于2025年7月29日下午 东会。现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 7 月 10 日召开的第四届董事会第二十四次会议， 审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 规定。 （四）会议召开日期、时间： A、通过深圳证券交易 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会。 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-052 广东拓斯达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年7月10日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 召开2025年第四次临时股东会的议案》，决定于2025年7月29日下午 15:00以现场投票结合网络投票的方式召开公司2025年第四次临时股 东会。现将有关具体事项通知如下： （二）股东会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 7 月 10 日召开的第四届董事会第二十四次会议， 审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-051 广东拓斯达科技股份有限公司 关于向客户提供融资租赁回购担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 合作的金融机构：中关村科技租赁股份有限公司 申请融资租赁业务。该融资款项将专项用于偿还润阳新能源对公司的 债务。为此，润阳新能源与公司拟共同为润阳世纪光伏向中关村租赁 申请的融资租赁业务提供连带责任回购担保。同时，公司将为该融资 提供保证金及存款单的质押担保。本次担保本金金额不超过人民币 2,678 万元，担保期限不超过 30 个月。 润阳新能源向债权人履行担保责任后无权向公司追偿，公司向债 权人履行担保责任后有权向润阳新能源追偿；同时润阳新能源的股东 及法定代表人陶龙忠先生及润阳新能源作为反担保人向公司提供连 带责任保证担保。 若润阳世纪光伏未能依照相关协议的条款向中关村租赁支付租 金，公司及润阳新能源将依据相关合同的规定承担回购担保责任。 被担保人：江苏润阳世纪光伏科技有限公司 本次担保金额及对外担保总额：本次新增担保金额不超过 2,678 万元；公司的有效担 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-050 广东拓斯达科技股份有限公司 （一）审议通过《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》 为加速解决江苏润阳新能源科技股份有限公司（以下简称"润阳 新能源"）应付广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "拓斯达"）2,678 万元的货款事宜，经润阳新能源内部协商，拟由 其控股子公司江苏润阳世纪光伏科技有限公司（以下简称"润阳世纪 1 光伏"）向中关村科技租赁股份有限公司（以下简称"中关村租赁"） 申请融资租赁业务。该融资款项将专项用于偿还润阳新能源对公司的 债务。为此，润阳新能源与公司拟共同为润阳世纪光伏向中关村租赁 申请的融资租赁业务提供连带责任回购担保。同时，公司将为该融资 提供保证金及存款单质押担保。本次担保金额不超过人民币 2,678 万 元，担保期限不超过 30 个月。 润阳新能源向债权人履行担保责任后无权向公司追偿，公司向债 权人履行担保责任后有权向润阳新能源追偿；同时润阳新能源的股东 及法定代表人陶龙忠先生及润阳新能源作为反担保人向公司提供连 带责任保证担保。 若润阳世纪光伏未能依照相关协议的条款向中关村租赁支付租 金，公司 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-049 1 法定代表人：吴丰义 注册资本：4214 万元 成立日期：2021 年 6 月 30 日 广东拓斯达科技股份有限公司 关于全资孙公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二 十次会议，分别审议通过了《关于对全资孙公司减资的议案》。为 了进一步显著缩减智能能源及环境管理系统业务规模，综合考虑公 司的长期发展战略和当前市场环境，同意全资孙公司江苏拓斯达智 能环境科技有限公司将注册资本减少 5,786 万元人民币。减资完成 后，智能环境科技的注册资本将从 10,000 万元人民币减少至 4,214 万元人民币。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，全资孙公司江苏拓斯达智能环境科技有限公司办理完成 了上述事项的工商变更登记和《公司章程》备 ...

公司治理 - 2025年5月29日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十一次会议[1] - 2025年6月20日召开2025年第三次临时股东大会[1] - 取消监事会并修订《公司章程》[1] 公司信息 - 注册资本为人民币476,972,412元[1] - 成立日期为2007年6月1日[1] - 住所变更为广东省东莞市大岭山镇连环路35号[1] - 经营范围包括智能装备、塑胶机械设备等研发、产销等[2] - 营业期限为长期[2] 其他 - 近日完成工商变更登记和《公司章程》备案手续[1] - 公告日期为2025年7月1日[2]

公司人事 - 2025年6月25日公司召开职代会，选举王志成任第四届董事会职工代表董事[1] - 公司第四届董事会成员数量为9名[1] 人员履历 - 王志成历任多家公司研发岗位，2019年10月加入公司任产品研发中心总经理[4] 人员情况 - 截至公告披露日，王志成未持股，与控股股东无关联，任职合规[5]

报告公司投资评级 - 报告给予拓斯达“买进”的投资评级 [7] 报告的核心观点 - 公司深耕工业机器人、五轴数控机床等设备领域，凭借在高端制造领域的深厚积累，积极投身具身智能赛道，与华为合作推出基于鲲鹏 + openEuler 的智能机器人控制平台，看好二者合作从单点技术升级为技术 - 生态 - 市场的三维协同 [7] - 公司正经历转型阵痛期，实施“聚焦产品，收缩项目”的战略转型，2025Q1 高毛利率的产品类业务潜力得到释放，扣非后利润环比实现扭亏，未来业务结构将得到改善，盈利弹性逐步释放 [7] - 预计 2025 - 2027 年公司实现净利润 0.4 亿元、0.8 亿元、1.3 亿元，2025 年实现扭亏，2026 - 2027 年同比分别为 +71%、+70%，看好公司的成长性，给予“买进”的投资建议 [7] 根据相关目录分别进行总结 公司基本信息 - 产业为机械设备，2025 年 6 月 23 日 A 股价 31.97 元，深证成指 10048.39，股价 12 个月高 / 低为 43.5/9.37 元，总发行股数 476.97 百万股，A 股数 337.69 百万股，A 股市值 107.96 亿元，主要股东为吴丰礼，持股 30.32%，每股净值 5.87 元，股价 / 账面净值 5.44，一个月、三个月、一年股价涨跌分别为 -6.2%、-0.2%、166.6% [1] 近期评等 - 2024 年 11 月 15 日前日收盘 21.35 元，评等为买进；2024 年 4 月 22 日前日收盘 27.44 元，评等为区间操作 [2] 产品组合 - 工业机器人占比 9.6%，注塑机、配套设备占比 17.8%，数控机床占比 10.7%，自动化应用系统占比 16.7%，智能能源及环境管理系统占比 42.8% [2] 机构投资者占流通 A 股比例 - 基金占比 2.9%，一般法人占比 2.8% [3] 财务数据 - 2023 - 2027F 年纯利分别为 88 百万元、-245 百万元、44 百万元、76 百万元、129 百万元，同比增减分别为 -44.86%、—、—、71.37%、69.89%；每股盈余分别为 0.21 元、-0.57 元、0.09 元、0.16 元、0.27 元，同比增减分别为 -43.24%、—、—、71.37%、69.89%；A 股市盈率分别为 152.24、—、343.11、200.22、117.86；股利分别为 0.04 元、0.00 元、0.03 元、0.06 元、0.09 元；股息率分别为 0.13%、0.00%、0.10%、0.17%、0.31% [9] 合并报表 - 合并损益表：2023 - 2027F 年营业收入分别为 4553 百万元、2872 百万元、2022 百万元、2209 百万元、2468 百万元等多项财务指标数据 [11] - 合并资产负债表：2023 - 2027F 年货币资金分别为 1247 百万元、822 百万元、883 百万元、1007 百万元、1175 百万元等多项财务指标数据 [11] - 合并现金流量表：2023 - 2027F 年经营活动产生的现金流量净额分别为 194 百万元、137 百万元、165 百万元、225 百万元、137 百万元等多项财务指标数据 [11]

会议信息 - 公司于2025年5月29日决议召集本次股东大会，5月30日发布通知[6] - 网络投票时间为6月20日多个时段，现场会议于6月20日15:00召开[7] 参会情况 - 出席现场会议3人，代表股份147,911,823股，占比31.0106％[9] - 参加网络投票658人，代表股份3,511,584股，占比0.7362％[9] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议有效表决权股份总数比例超98%[12][13] 会议结果 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[14] - 召集、召开等事宜符合规定，决议合法有效[15]