股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[17] 股东会审议事项 - 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 审议公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的事项[6] - 审议公司发生的交易达到涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五项标准之一的事项[8] - 审议购买或出售资产交易按交易类型连续12个月内累计金额达到最近一期经审计总资产30%的事项，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[11] - 审议单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保等对外担保行为[11] - 审议单次或连续12个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%的事项[13] 担保关注情况 - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需关注[12] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需关注[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需关注[12] 财务资助规定 - 提供财务资助经出席董事会会议的2/3以上董事同意并决议，部分情形提交股东会审议[13] - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[21] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[22] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[31] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[35] 会议主持与资格 - 董事长不能履职时，由过半数的董事共同推举一名董事主持股东会；审计委员会召集人不能履职时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名成员主持；股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[32] - 法人股东出席会议，法定代表人应出示本人身份证等证明，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证[26] 决议相关 - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过[44] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[44] - 普通决议通过事项包括董事会工作报告等[45] - 特别决议通过事项包括公司增减注册资本等，一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议[45] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[24] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[24] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[35] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[36] - 当选董事最低得票数须超过出席股东会股东（含代理人）所持股份总数的半数[37] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[41] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[42] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违反法律等或决议内容违反章程的股东会决议[42] - 会议主持人对表决结果有怀疑可组织点票，股东有异议也可要求点票[46] - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对股票及衍生品种停牌[47] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正，证券交易所可采取自律监管措施或纪律处分[47] - 董事或董事会秘书不履行职责，中国证监会责令改正，严重时可实施证券市场禁入[48] - 本规则由董事会制定、修改并解释[50] - 本规则自股东会通过之日起生效[50]