证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-017 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 于 2025 年 4 月 14 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2025 年 4 月 21 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯 的方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由 董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有 效。经表决，会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》； 经审议，董事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备是根据公司资 产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资 产减值准备基 ...