证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-033 深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第三届 董事会第五次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面送达方式发出通知，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集 主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中计乐宇先生、庞霖霖 先生、刘胤宏先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产相关法律法规 规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以 下简称"恒扬数据"或"标的公司"）股东所持标的公司 99.8583%的股权（以 下简称"本次交易"） 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以 ...