深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 11 日发出会议通知，2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中赵 仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-026 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全 文及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露 于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨 潮资讯网(http://www.cninfo. ...