证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-010 广东新劲刚科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第 五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话及电子邮件的形式送达公司全体董事，并 于 2025 年 4 月 21 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会议应参与表决董 事 7 名，实际参与表决董事 7 名，独立董事朱映彬先生以通讯方式参加会议并表决， 公司监事及高级管理人员以及持续督导机构的保荐代表人王雷先生、刘愉婷女士列 席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律 法规及《公司章程》的规定。 会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯相 结合的表决方式，形成以下决议： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会审议了总经理王刚先生提交的《公司 2024 年度总经理工作报告》， ...