证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-027 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议于 2025 年 4 月 11 日发出会议通知，2025 年 4 月 21 日以现场方式召开。本次会 议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席马保军先生主 持，公司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议 如下： 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全 文及摘要》 监事会认为：（1）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交 易所的各项规定；（3）董事会编制和审核《2024 年年度报告全文及摘要》的程序 符合法律、行政法规和中国证监 ...