证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-023 深圳市亿道信息股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）第四届 董事会第三次会议决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会，本次股 东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东 大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会 第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次 股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席或者授权书（见附件一）委托他人出席现场 会议并行使表决权； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易 ...