股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年6月11日15:00召开[1] - 现场会议地点为山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园第二会议室[3] - 股权登记日为2025年6月6日[3] - 登记时间为2025年6月10日9:00—11:00，13:30—17:00[9] - 登记地点同现场会议地点[9] - 会议联系人是李春桦、常公元，电话0531 - 88729558，传真0531 - 84779766[10] 投票信息 - 采取现场与网络投票结合，同一表决权选一种，重复以首次为准[2][3] - 网络投票代码351281，投票简称科源投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月11日9:15—15:00[18] - 互联网投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[18] 审议事项 - 审议发行股份购买资产并募集配套资金等多项议案[4] - 议案均为特别决议，须2/3以上表决权通过[7] - 议案涉及关联交易，关联股东回避表决[7] - 对中小投资者表决单独计票并披露[8] - 审议《关于签署附生效条件的<山东科源制药股份有限公司购买资产协议书>等议案[11.00][22] - 审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》[12.00][22] - 审议《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》[12.00][22] - 审议《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》[14.00][22] - 审议同意力诺投资、力诺集团免于发出要约的议案[15.01][22] - 审议同意济南财金投资及其一致行动人免于发出要约的议案[15.02][22] - 审议《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》[16.00][22] - 审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》[17.00][22] - 审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》[19.00][22] - 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》[21.00][22]