内部控制 - 公司对截止2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 明确财务报告和非财务报告内部控制各等级缺陷定量标准[7] - 纳入评价范围单位合并资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额100.00%[8] 公司管理 - 2024年推动组织机构扁平化，新设四个事业部和两个中心并调整子公司架构[9] - 2024年开展三通道专业人员薪酬设计工作[11] - 2024年推进专业技术人员人才评定工作，制定评定标准与流程[11] - 设立专项奖励基金激励卓越人才[12] - 持续优化绩效管理体系，实施分层级考核[13] 业务建设 - 完成双预防、安全基础信息等信息化模块建设[13] - 组织开展生产系统专项培训提升专业人员能力[14] - 推进节能减排工作降低能源消耗及排放[14] - 建立统一资金管理体制，强化资金收支监管[15] - 完善采购业务管理制度和流程，整合资源实现效益最大化[16] 资产与销售 - 建立固定资产等管理制度确保资产安全有效使用[17] - 完善销售制度，加大应收账款回款清欠力度，提高现金收款比例[17] 研发与项目 - 以“产品升级转型支持现在，开发技术领先引领未来”为研发方针[19] - 2024年申请专利36项，其中发明专利5项，实用新型专利31项[20] - 2024年授权专利31项，其中发明专利11项，实用新型专利20项[20] - 编制《项目建设管理手册》，建立重点项目例会机制管控项目建设[20] 担保与外包 - 2024年对部分子公司等提供担保，被担保对象无逾期等事项[22] - 制定《对外担保管理办法》，遵循合法等原则开展担保业务[21] - 建立《奥克股份外包管理规定》，强化业务外包全过程监控[22] 预算与制度 - 以目标利润为导向实施全面预算管理，加强预算执行监督[23] - 2024年风控审计部修订《奥克股份合同管理制度》等制度规范[25] - 制定《重大信息内部报告制度》，证券部负责落实并评估[25] - 2024年更新《奥克股份信息系统应急管理办法》等制度[26] 系统建设 - CRM系统2023年下半年启动，2024年1月上线，3月完成验收[26] - 数字化报销和费用预算建设2024年1月开始，9月完成系统验收[27] - 费控系统实施打通全业务流程，实现业务闭环和费用合同在线审批[27] - 费用预算系统启用后与费用报销系统拉通，加强预算管控[27] - 生产数字化平台建设2023年11月启动，完成安环系统和海南奥克设备管理上线[27] - 生产数字化平台计划三年实现生产系统横向集成和纵向打通[27]