业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 未来展望 - 未来公司将根据业务变化完善内部控制制度[29] 其他新策略 - 公司建立资金管理程序确保货币资金安全，报告期内无重大资金安全问题[13] - 公司制定采购与付款、销售与收款、成本费用控制等相关制度[13][15] - 公司设立库房管理存货，建立完善资产管理体系，制定筹资控制管理办法[16][17] - 公司实施自动化办公系统，完善关键环节信息化控制[19] - 公司建立内审部，开展内控内审项目，推动内控管理持续完善[20] - 公司制定多项重点控制活动制度，报告期内无违规担保、信息披露等问题[22][23][24] 制度标准 - 财务报告重大缺陷认定含内控环境无效、高管舞弊等情况[26] - 非财务报告重大缺陷认定含经营违法受罚达资产总额3%以上等情形[26] - 财务报告重要缺陷定性标准含未按准则选会计政策等[27] - 非财务报告重要缺陷认定含决策一般失误未造成重大损失等[27] - 财务和非财务报告重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额3%或≥净利润5%[27] 组织架构 - 公司董事会有9名董事，其中4名独立董事[8] - 公司监事会有2名非职工代表监事和1名职工代表监事[9]