内部控制审计与评价 - 审计公司认为苏州规划2024年12月31日财务报告内控重大方面有效[6][10] - 公司董事会评价截至2024年12月31日内控有效，无重大、重要缺陷[12][14] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[15] 公司治理与制度优化 - 董事会7名董事，3名独立董事；监事会3名监事，1名职工监事[18] - 公司优化法人治理、人事、会计、财务等制度及控制程序[18][19][20][21] 信息披露与资金管理 - 公司建立健全信息披露内控，依法披露未违规[24][25] - 公司规范关联交易，加强募集资金专户管理[26][27] 缺陷定量标准 - 明确财务报告资产、营收潜在错报各等级缺陷定量标准[28] 报告期情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[30][31]