内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 2024年度纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[5] 制度建设 - 制定《股东大会议事规则》等明确职责权限和程序[6] - 修订费用报销和境外差旅费报销制度完善标准[23] 组织架构 - 董事会下设四个专门委员会[6] - 针对不同业务设事业部及职能中心[7] 人事管理 - 建立科学人事管理制度，授权人力部统一管理[9] 风险管理 - 根据战略目标制定完善风险管理政策措施[11] 业务管理 - 采购与供应商签合同，主要材料开发两家以上合格供应商[12] - 生产人员绩效奖金与产量、质量等指标挂钩[13] - 通过多项质量管理认证，建立严格质量考核制度[14] - 建立规范销售管理制度，含定价、信用等规定及满意度调查[15] 信息披露与内审 - 明确信息披露职责，董事长为第一责任人[24] - 设独立内审人员，在审计委员会领导下对董事会负责[25] 内控缺陷标准 - 财务报告内控营收潜在错报≤2%为一般等标准[27] - 财务报告内控资产潜在错报≤2%为一般等标准[27] - 非财务报告内控直接损失金额＜150万元为一般等标准[29] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[32] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[33] - 无其他内部控制相关重大事项说明[34]