证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-036 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2025 年 4 月 22 日在公司附四楼会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 10 日以书面、电话的方式发出。 （四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分监事和高级管理人员列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 此议案尚需提交公司股东会审议批准。 表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过了《2024 年度经理层工作报告》 表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。 （三）审议通过了《2024 年度可持续发展报告》 会议审议通过了《2024 年度可持续发展报告》，具体内容详见上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)。 （三）本次董事 ...