会议相关 - 第二届董事会第八次会议于2025年4月21日召开，7名董事出席[2] - 《2024年年度报告》等议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[3][5] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[6][8] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》5票同意，关联董事回避表决[10] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权，股东大会定于2025年5月14日召开[25] 财务相关 - 2025年度独立董事津贴标准为10万元/年（税前），按月发放[9] - 容诚会计师事务所审计公司2024年财务报告内部控制有效性并出具报告[13] - 公司2024年度严格按规定存放与使用募集资金，容诚会计师事务所出具鉴证报告[14] - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，议案需提交股东大会审议[15][16] - 2024年度以总股本88990000股为基数，每10股派发现金红利3.3712元（含税），合计派30000308.80元（含税）[17] - 《关于2024年度利润分配预案及授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[18] - 《关于会计政策变更的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[20] - 董事会审计委员会评估容诚会计师事务所2024年度履职合规有效[21] - 《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况的评估及履行监督职责情况报告的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[21] 业务相关 - 公司及子公司开展最高额不超过3000万美元或等量货币的外汇套期保值业务，期限12个月内有效[22] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[22] - 《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[24]