证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-028 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年4月21日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2025年4月22日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会 第四十五次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议 应出席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次 董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于控股子公司接受海南琏升科技有限公司无偿借款暨关联 交易的议案》 同意公司控股股东海南琏升科技有限公司为天津琏升科技有限公司（简称"天津 琏升"）及其控股子公司提供总额不超过14,000万元（含）的无息借款（可以根据实际 经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），公司不提供任何担保，单 ...