江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人（陈建忠）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《江苏华海诚科新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏华海诚科新材料股份有限 公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法 权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2024 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 原独立董事徐冬梅女士因个人原因向公司董事会递交了辞职报告，自 2024 年 4 月 22 日起不再担任公司独立董事及各专业委员会委员职务。公司于 2024 年 4 月 1 日、 ...