关于对外投资设立泰国子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为拓展海外市场，实现全球化布局，满足客户产业链出海的需求和积极应对国际环 境的变化，祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在泰国投资设立子公司，计 划投资金额不超过 18,000 万泰铢（或其他等值币种），实际投资金额以中国及当地主管 部门批准金额为准。 公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 对外投资设立泰国子公司的议案》。为保障本次对外投资事项能够顺利实施，董事会授 权经营管理层及其合法授权人员全权办理本次投资设立泰国子公司有关事宜，包括但不 限于设立泰国子公司、签订相关合同及协议、申请境外投资备案登记、聘请中介机构以 及办理其他与本事项相关的一切事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授 权事项办理完毕之日止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公 司董事会审批权限，无须提交公司股 ...