证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-069 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第四次临时会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫 芦娃药业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）会议通知和材料于 2024 年 11 月 7 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2024 年 11 月 11 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室 以现场结合通讯方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式 出席会议的董事 3 人）。 （五）本次董事会会议由董事长 ...