2024 年 11 月 11 日，公司召开董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关于 补选公司独立董事候选人的议案》，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意、董事 会提名委员会审查通过后，董事会同意提名王波先生为公司第三届董事会独立董事候选 人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第三届董事会任期届满之日止。如王波先生 被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选王波先生为公司第三届董事会提名委员会 主任委员、战略与 ESG 委员会委员，任期至第三届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会对王波先生的任职资格进行了审查，认为王波先生符合《公 司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职资格和条件的相 关规定。不存在相关法律法规、部门规章规定的不得担任独立董事的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。王波先生具备 担任独立董事所应具有的独立性，并已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书， 拥有履行独立董事职责所应具备的能力，同意提名王波先生为公司第三届董事会独立董 事候选人并提交公司董事会审议。 特此公告。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司董 ...