会议情况 - 2024年9月4日至12月31日召开4次董事会会议，独立董事均投赞成票[4] - 2024年9月4日至12月31日未召开股东大会[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事参与现场工作5天[9] - 报告期内审议《2023年第三季度报告》并与内审机构沟通[10] - 2024年度按规定履职提建议，2025年将推动规范运作[24][25] 合规情况 - 报告期内关联交易正常，无资金占用、违规担保及承诺变更[13][14][15] - 按时披露《2024年三季度报告》，未发现内控重大缺陷[17][19] 公司方案 - 发行可转债方案符合公司和股东利益[20] - 募集资金专户储存和专项使用合规[22] - 2024年度利润分配方案兼顾发展与回报，分红比例合规[23]