董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任[6] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[6] - 董事连续两次未亲自且不委托出席会议，董事会提议撤换[10] - 公司董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人[14] - 董事会成员中应有3名独立董事，至少1名会计专业人士[14] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知；临时会议提前2天通知[20] - 董事会会议应有过半数董事出席，普通决议全体董事过半数通过，特别决议三分之二多数通过[23] - 有关联关系董事不得表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[23] - 董事会定期会议变更提前2日书面通知，临时会议变更全体与会董事认可[22] - 董事会会议记录保存不少于10年[27] 审议标准 - 重大交易提交董事会审议披露标准涉及资产总额、净额等多项指标[15][16] - 关联交易提交董事会审议披露标准分关联自然人、法人[16] - 财务资助经全体董事过半数、出席会议三分之二以上董事审议同意，单笔超净资产10%提交股东会审议[17][18] - 担保经全体董事过半数、出席会议三分之二以上董事审议同意，总额超净资产50％等提交股东会审议[18][19] 决议执行 - 总裁组织贯彻董事会决议并定期汇报[30] - 董事会指定责任人确保决议落实并汇报，秘书及证券部检查督促[30] - 秘书定期向董事长和董事汇报决议执行情况并提建议[30] 规则相关 - 议事规则未尽事宜按法律和章程执行，与法律不一致以法律为准[32] - 议事规则由董事会制定，股东会通过后实施[32] - 议事规则由董事会负责解释[32]