募资情况 - 公司首次公开发行4001.00万股，每股发行价13.65元，募资总额54613.65万元，净额47460.01万元[1] - 原募投项目总投资额77179.78万元，拟使用募资47460.01万元[4] 项目变更 - 2022年11月29日，“海宁生产基地产业化建设项目”延期至2023年12月[4] - 2023年终止“海宁生产基地产业化建设项目”，剩余11271.64万元投入“数字咸亨2.0项目”[5] - 2023年12月13日，“赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目”变更为两个项目[5] 项目投入 - 截至2024年12月31日，“数字咸亨2.0项目”已投入1616.34万元[8] - “数字咸亨2.0建设项目”调整后拟投入募资3071.64万元，“智能制造中心项目”调整后为12200.00万元[11] 项目规划 - “数字咸亨2.0项目”原计划未来2 - 3年合计投入1.5亿元左右[13] - 预计到2025年末数字化项目结项时，“数字咸亨2.0项目”募资累计投入约3000万元，产生约8200万元结余[14] - “智能制造中心项目”总投资预算45000万元，建设期3年（2024年1月 - 2026年12月末）[16] 项目收益 - “智能制造中心项目”达产后预计年营业收入58960.00万元，年利润总额9949.02万元，净利润7461.76万元，总投资收益率24.57%[16] 决策审批 - 2025年4月21日，第三届董事会第十三次会议通过调整议案，尚需股东大会批准[11] - 2025年4月21日，第三届监事会第十次会议审议通过调整议案，认为决策合理且无损害股东利益情况[27] - 保荐机构认为公司调整事项履行必要法律程序，符合规定，对调整事项无异议[28]