业绩与利润分配 - 2024年母公司净利润94,075,881.36元，计提法定盈余公积9,407,588.14元，支付普通股股利101,494,286.00元，可供股东分配利润累计2,229,157,578.61元[5] - 2024年利润分配以2025年4月20日总股本1,019,541,723股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[6] 审计与报告审议 - 拟续聘中兴华事务所为2025年年度审计机构，审计费用150万元[8] - 2024年年度董事会、总裁工作报告等议案均已审议通过，部分须提交股东会审议[1][2][4][5] - 《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已审议通过[9][10] - 《公司2024年年度内部控制自我评价报告》等已审议通过[11][12] 业务与投资 - 公司及子公司拟开展不超30亿元资产池业务，有效期12个月[18] - 2025年公司开展外汇套期保值业务额度不超10亿元，保证金和权利金上限不超1亿元[20] - 公司拟在盘锦建设二期项目，总投资3.08亿元[31] 融资与担保 - 子公司盘锦伊科思拟申请不超2.2亿元综合授信额度，青岛软控机电提供担保[32][33] - 公司拟向多家银行申请授信额度并为子公司担保，涉及金额从5000万元到9亿元不等[34][35][36][37][38][39][41][42] - 同意海外子公司向银行申请不超过5000万欧元或等值美元的融资并提供连带责任担保[40] 人事与选举 - 公司第八届董事会任期将于2025年5月27日届满，将进行换届选举，提名官炳政等为第九届董事会非独立董事候选人，任期3年[44] - 提名班耀波等为第九届董事会独立董事候选人，任期3年，候选人数比例不低于董事会人数的三分之一[46][47] 其他事项 - 因1名激励对象离职，公司拟回购注销30万股限制性股票[30] - 公司拟为董高及相关责任人员购买责任险，该议案须提交股东会审议[50] - 公司董事会决定于2025年5月19日下午14:00在青岛市郑州路43号召开2024年年度股东会，采用现场投票及网络投票相结合的方式[51]