内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 报告期内财务和非财务报告内部控制无重大和重要缺陷[19] - 截至2024年12月31日未发现财务报告内控设计或执行重大缺陷[20] - 内控自我评价未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[20] - 内部控制设计完整合理且执行有效[20] 公司治理 - 公司建立由股东会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构[7] 业务制度 - 制定多项制度规范采购业务，加强风险控制[8] - 明确销售及收款环节职责和审批权限，减少附带风险[9] 质量体系 - 2024年以质量管理目标为引领，推进质量战略落地[9] - 质量管理体系通过BSI的ISO9001认证，测量管理体系通过CMS认证[10] 资产与存货管理 - 规定对固定资产编号建台账，每年全面盘点一次[11] - 建立存货管理岗位责任制、验收保管和定期盘存等制度[11] 审计与资金管理 - 聘请会计师事务所审计年度财务报告，出具无保留意见[11] - 对外投资、担保、关联交易按规定履行审批和披露义务[12][13] - 完善募集资金管理制度，专款专用，确保资金安全及依法使用[13] 员工发展 - 2024年组织培训800余场，覆盖3000余名员工[14] - 2024年度评审副高级工程师15人，中级工程师35人[15] - 协助员工享受政府补贴80余万元[15] 宣传活动 - 2024年撰写发布各类文章257篇，设计推送专题海报73幅[15] - 发布党员先锋专题类文稿51篇，促动共创共识活动21场[15] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报金额≥资产总额1%[17] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷为1000万元以上[18] - 非财务报告内控财务报告错报重大缺陷为超经常性业务税前利润1%[18]