募集资金 - 公司发行可转换公司债券面值总额81,715.97万元，实际募集资金净额804,682,475.51元[1] - 新能源汽车动力总成自动化车间建设项目拟使用募集资金71,715.97万元，累计已投入26,553.44万元[3] - 补充流动资金拟使用募集资金8,752.28万元，累计已投入8,752.28万元[3] 项目调整 - 新能源汽车动力总成自动化车间建设项目建筑工程费用增加4,834.19万元，设备购置费用减少4,834.19万元[6] - 新能源汽车动力总成自动化车间建设项目预计达到可使用状态日期调整至2026年10月25日[7] 产品目标 - 到2035年，乘用车纯电驱总成类产品电驱动系统最高效率达94.5%，CLTC综合使用效率达90%[8] - 到2035年，乘用车纯电驱总成类产品电驱动系统峰值质量功率密度达2.8kW/kg，连续质量功率密度达1.8kW/kg[8] - 到2035年，乘用车纯电驱总成类产品电驱动系统1m总噪声不超68dB，普及型电驱动总成成本不超50元/kW[8] 市场数据 - 2024年度我国新能源乘用车B级销量411.4万辆，同比增长76.0%，C级车销量198.2万辆，同比增长70.9%[9] 技术成果 - 截至2025年3月31日，公司已授权专利189件，软件著作权28件，还有已申请未授权发明专利36件，实用新型专利11件[16] 研发团队 - 截至2024年12月31日，公司共有研发技术人员757人，占员工总数比例为34.55%，硕士及以上学历人员达69名[17] 合作情况 - 公司已与吉利、上汽、东风等众多知名车企开展合作，成为主流新能源汽车品牌动力总成产品供应商[15] 技术研究 - 公司在高压架构、SiC、扁线电机、油冷等重要技术方案上展开工艺研究，储备相应技术成果[16] 质量控制 - 公司建立成熟质控体系，制定《质量管理手册》等内部控制制度[18] 项目决策 - 公司认为新能源汽车动力总成自动化车间建设项目仍具备投资必要性和可行性，将继续实施[19] - 公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度，未改变用途，不造成实质性影响[21] - 监事会同意本次调整事项[22] - 保荐人对调整事项无异议[23]