普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制 定及修订公司部分内部治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等相关 法律、法规和规范性文件的要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关内部制度相应废止， 同时结合公司实际情况对《公司章程》中相关条款进行修订。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护普元信息技术股份有限公司（以下简 | 为维护普元信息技术股份有限公司（以下简称 | | 称"公司"或"本公司"）、股东和债权人 | "公司"或"本公司"）、股东、职工和债权 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...