证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-061 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议于 2024 年 11 月 5 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 2 日以通 讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司董事长张 立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用节余募集资金及超募资金并调整募投项目投资金额的 议案》 公司根据募投项目实际建设情况，将"生产基地建设项目"与"研发及质量检 测中心建设项目"节余资金及全部超募资金（以上资金包含利息收入和现金管理收 益扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）投入至"品 牌营销推广项目"，有利于优化资金和资源配置，提高资金使用效率及合理性，同 意公司 ...