证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-067 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以通 讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司董事长张 立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于变更闲置自有资金委托理财额度的议案》 根据公司（含控股子公司）目前实际经营状况和资金筹划需要，为有效地提高 自有资金使用效率，同意公司（含控股子公司）将闲置自有资金委托理财额度由 100,000 万元（含本数）变更为 280,000 万元（含本数），投资期限自本次 ...